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大连银行1亿股份被拍卖,旗下村镇银行反洗钱不力遭罚超百万

7月21日,人民银行大连市中心支行披露一则罚单显示,大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因涉及三项违法行为遭罚超100万。

违法类型包含:违反账户及票据相关业务管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定。

其中,第二项违法行为类型罚得最多,人民银行大连市中心支行对其处以100万元???,同时对相关责任人员处以12万元的???。

值得注意的是,该村镇银行的控股股东为大连银行。天眼查信息显示,大连银行对外投资了三家村镇银行,分别为庄河汇通村镇银行、大连经济技术开发区鑫汇村镇银行以及西昌金信村镇银行。其中对大连经济技术开发区鑫汇村镇银行持股比例为15.17%,为该村镇银行的第一大股东。

在控股股东大连银行方面,阿里司法拍卖网显示,其1亿股股份将在司法拍卖平台进行拍卖,股份持有人为东兆长泰集团有限公司(下称“东兆长泰”)。大连银行2019年年报显示,东兆长泰为大连银行第十大股东,持股比例1.47%。

而上述拍卖源于此前东兆长泰与厦门国际银行的一起法律纠纷。 根据中国裁判文书网4月份披露的一则执行裁定书,申请执行人为厦门国际银行北京分行,被执行人之一就包括该行股东东兆长泰。其余还有中地长泰建设有限公司、银鼎投资(北京)有限公司、浙商新业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司等。

值得一提的是,截至2019年末,在大连银行前十大股东中,有7名股东所持股权均处于质押或冻结状态。

其年报显示,截至2019年末,大连银行的资产总额为4131.21亿元,较年初下降1.30%;2019年,大连银行的营业收入为80亿元,同比增长2.52%;净利润为12.51亿元,同比下降23.33%。

在资产质量方面,截至2019年末,大连银行的不良贷款率为3.93%,同比增长1.64个百分点;拨备覆盖率仅116.05%,同比下降24.99%,且已经低于监管标准。资本充足率为11.11%,一级资本充足率与核心一级资本充足率同为8.91%,较上年末均有所下降。


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